Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Содержание
  1. Кварц
  2. Собираем досье на контрагента
  3. Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять
  4. Копию паспорта директора даем только с его согласия
  5. Коммерческая тайна не поможет
  6. Закона по проверке контрагентов нет
  7. Электронные сервисы — вам в помощь
  8. Покупателей проверять тоже нужно
  9. Дубликаты могут выдавать и за деньги
  10. У банков — свои особые требования к клиентам
  11. Контрагент требует копию паспорта директора
  12. Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма
  13. 9 секретов как написать письмо-отказ
  14. Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора
  15. Запрос в письменной форме
  16. Обязанность испрашивать согласие
  17. Допускается ли работа с данными без согласия
  18. С законностью в запросах всё в порядке
  19. Как написать отказ
  20. Образец отказа от предоставления персональных данных
  21. Персональные данные (защита), передача копий документов третьим лицам без разрешения
  22. Могут ли контрагенты требовать персональные данные сотрудников другой организации
  23. Имеют ли сотрудники отдела кадров заверять личные документы сотрудников, например свидетельство о заключении брака?
  24. Обработка персональных данных контрагентов
  25. Может ли контрагент требовать копию паспорта директора
  26. Имеет ли прокуратура запрашивать копию паспорта генерального директора при запросе документов
  27. Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
  28. Бухгалтерские услуги во Владимире
  29. Как можно подтвердить подлинность подписи директора?

Кварц

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Ольга, здравствуйте!

Не понимаю причины требования копии паспорта со стороны контрагента.

Я бы еще мог понять, если бы контрагент при подписании договора директором попросил предъявить паспорт, для удостоверения личности.

А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор.

Подлинность, действительность и принадлежность паспорта заявителю/директору проверяла налоговая инспекция при принятии документов на регистрацию юридического лица, или при внесении изменений (в зависимости от того когда и каким образом лицо стало гендиректором). Данное требование (предъявление удостоверения личности) изложено в статье 9 ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Внесение данных в ЕГРЮЛ является подтверждением со стороны государства в лице налоговой инспекции предоставленных данных.

Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.h… и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором.

Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании. Мне кажется тут что-то иное, что они не хотят Вам говорить.

Предоставление же им копии паспорта, то есть персональных данных считаю излишнем требованием со стороны контрагента и ни коим образом не мотивированным.

Собираем досье на контрагента

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 5 сентября 2014 г.

журнала № 18 за 2014 г.На вопросы отвечала Л.А. Елина, экономист-бухгалтер

Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять

Светлана, г. Москва

Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР). При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?

: Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Копию паспорта директора даем только с его согласия

Мария В., г. Санкт-Петербург

Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта?

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам.

Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Коммерческая тайна не поможет

Влада, г. Тула

Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?

И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?

: Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайнойпп. 1, 10 ст. 5 Закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Поэтому ссылаться на это бессмысленно.

Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении. Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организациип. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ.

Закона по проверке контрагентов нет

Екатерина, г. Орел

Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера. Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

: Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования.

Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами. Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант. Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту.

Электронные сервисы — вам в помощь

Виктория Сергеевна, г. Тверь

Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

: Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: сайт ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверкип. 12 Общедоступных критериев оценки рисков, утв. Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку.

(1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента.

(1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов. При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

(4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее. Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.

На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них.

Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Так, на сайте ВАС РФ можно узнать, в каких судебных тяжбах участвует организация. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.

На сайте службы судебных приставов проверьте, нет ли у нового контрагента задолженности по исполнительным производствам.

А если контрагент предоставил вам реквизиты паспорта руководителя, на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Информационные сервисы» можно выяснить, действителен ли такой паспорт.

Сколько делать проверок, делать ли распечатки или сохранять информацию в электронном виде — решать вашему директору.

Некоторые организации делают шаблон в виде перечня используемых сервисов — своеобразный проверочный лист для контрагента. По результатам проверки напротив названия каждого из сервисов ставится отметка: нет ли негативной информации о контрагенте, а если есть — то какая. В результате краткий итог проверки умещается на 1—2 страницах и довольно нагляден.

Покупателей проверять тоже нужно

Ольга, г. Лобня

У нас загвоздка с новым поставщиком: он хочет получить копии наших свидетельств ИНН, ОГРН, выписку из реестра, решение о назначении руководителя. Не пойму — зачем все это нужно нашему поставщику? Ведь у него инспекция не может снять расходы или вычеты НДС, даже если кто-то из покупателей окажется однодневкой. Да и товар мы уже оплатили. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл?

: Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Дубликаты могут выдавать и за деньги

Юлия

У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе. Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?
И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их?

: Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали. Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что.

При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС). И если вы подпишете акт выполненных услуг, придется эти услуги оплачивать. Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду.

У банков — свои особые требования к клиентам

Вероника

Хотим открыть расчетный счет в новом банке. Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии.Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию» от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке.

Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований? Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?

Источник: https://oao-kvartz.ru/kontragent-trebuet-kopiyu-pasporta-direktora/

Контрагент требует копию паспорта директора

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Ольга, здравствуйте!

Не понимаю причины требования копии паспорта со стороны контрагента.

Я бы еще мог понять, если бы контрагент при подписании договора директором попросил предъявить паспорт, для удостоверения личности.

А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор.

Подлинность, действительность и принадлежность паспорта заявителю/директору проверяла налоговая инспекция при принятии документов на регистрацию юридического лица, или при внесении изменений (в зависимости от того когда и каким образом лицо стало гендиректором). Данное требование (предъявление удостоверения личности) изложено в статье 9 ФЗ-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Внесение данных в ЕГРЮЛ является подтверждением со стороны государства в лице налоговой инспекции предоставленных данных.

Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.h… и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором.

Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании. Мне кажется тут что-то иное, что они не хотят Вам говорить.

Предоставление же им копии паспорта, то есть персональных данных считаю излишнем требованием со стороны контрагента и ни коим образом не мотивированным.

Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма

Александра, Персональные данные – понятие довольно широкое. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес проживания, номера ИНН, СНИЛС.

https://www.youtube.com/watch?v=npon57ga21E

Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях.

Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т.п. документы, касаемые деятельности человека по месту работы.

Куда требуется предоставлять персональные данные

Сегодня передача личных сведений является широко распространенным явлением. Предоставлять персональные данные нужно, например, при устройстве на работу, подаче заявлений в садик, школу, другие учебные заведения, больницы, поликлиники, банковские, кредитные учреждения и т.д.

Отказ от предоставления персональных данных

По большому счету, согласие на предоставление персональных данных требуется только в отношении специальных и биометрических сведений. Если говорить проще, общедоступная информация, т.е. информация из паспорта, ИНН, СНИЛС, может использоваться совершенно свободно, конечно, в рамках закона и без нарушения этических и моральных норм.

А вот если кому-либо понадобились данные, касаемые религии или национальности человека, его здоровья или судимостей, взаимоотношений с работодателями (текущим и бывшими) и т.п. очень личные сведения – их можно получать только с согласия гражданина, оформленного в письменном виде.

В соответствии с законодательством РФ, любой человек имеет полное право отказаться от предоставления подобного рода информации, если считает, что она может привести к ущемлению его прав и интересов или даже вовсе без объяснения причин. Никакого наказания за такой отказ не предусмотрено.

И даже если представитель какого-либо учреждения требует предоставления таких сведений, угрожая отказом в предоставлении необходимых услуг (образовательных, медицинских и т.д.), его действия легко можно обжаловать как на уровне руководства, так и в прокуратуре или суде.

Единственное, что нужно помнить, что при обращении в различные муниципальные и бюджетные структуры, а также при трудоустройстве существует установленный законом перечень документов, а значит и персональных сведений, без которых заключение договоров (гражданско-правовых, трудовых и т.д.) будет просто-напросто невозможно.

Если есть сомнения в том, что работник той или иной организации требует документы сверх установленного законом списка, следует обратиться за разъяснениями к юристам или ознакомиться с соответствующими статьями российского законодательства.

С того момента, как персональные данные попадают во «вторые» руки, вся ответственность за их огласку возлагается на того, кто их получил.

При этом закон в отношении лиц, разгласивших чью-либо личную информацию довольно суров – он предусматривает наказание, начиная от крупного административного штрафа и вплоть до возбуждения уголовных дел.

Как написать отказ

В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.

Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг. Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме. Также можно сделать его по типу разработанного и утвержденного внутри учреждения шаблону документа, если конечно, таковой имеет место быть.

Для отказа подойдет как обычный лист бумаги любого удобного формата (предпочтительно А 5 или А 4) или фирменный бланк (как правило, если такое требование устанавливается внутри компании). Отказ допустимо набирать на компьютере (с обязательным последующим распечатыванием), либо же писать собственноручно – в случае необходимости доказать его подлинность этот фактор будет иметь значение.

Отказ нужно делать в двух одинаковых экземплярах, один из которых следует передать адресату, второй – оставить у себя, предварительно заручившись на нем отметкой о вручении копии представителю учреждения.

Образец отказа от предоставления персональных данных

По своему составу отказ должен отвечать некоторым нормам делопроизводства, а по тексту содержать ряд определенных сведений. К последним можно отнести:

должность, ФИО руководителя;

наименование организации;

ФИО автора отказа;

его паспортные и контактные данные (для связи).

Это будет «шапка» документа, которая всегда расположена вверху бланка, слева или справа.

В основной части следует обозначить:

свое несогласие с предоставлением персональных данных;

обоснование отказа (здесь нужно сослаться на норму закона или Конституции РФ, которые в равной степени дают такое право);

если вы были ознакомлены с последствием своего отказа, об этом следует сделать соответствующую отметку;

также дать отметку о том, что за вами остается возможность обжаловать возможные санкции в суде.

Остальную информацию можно вносить в зависимости от потребностей и индивидуальных обстоятельств.

9 секретов как написать письмо-отказ

Письма-отказы — это неотъемлемая часть деловой переписки, хотя и не самая приятная. Тем не менее, так или иначе, но в деловой переписке мы постоянно встречаемся с ситуациями, когда необходимо сказать «нет». Причины отказа бывают различные: они могут быть как объективными, так и субъективными.

Сложности с подготовкой писем-отказов возникают когда:

  • нужно отказывать «интересному» адресату по ряду объективных причин;
  • неприятно отвечать отказом;
  • важно сохранить расположение и лояльность адресата.

Как же написать письмо-отказ вежливо и корректно, чтобы не мучали угрызения совести, а адресат не вычеркнул вас из своей памяти навсегда?

Во-первых, займите позицию, отказывая кому-то, что «нет» — это лишь часть конструктивного диалога деловых людей. Каждый участник этого диалога преследует свои цели и интересы, которые, по ряду причин, могут не всегда совпадать. Таким образом, отказ — это обычная практика делового мира, с которой нужно научиться работать грамотно.

Во-вторых, отказывайте грамотно. Грамотный отказ — это корректный отказ. Покажите, что Вы уважаете и с пониманием относитесь к позиции адресата, но, как говорится, своя рубаха ближе к телу.

В этой статье вы узнаете 9 секретов, как написать корректный отказ.

Итак, манера письма-отказа — уклончивая, чтобы не обидеть адресата. Сначала Вы аргументируете отказ, чтобы читающий понял ход Ваших мыслей, а в конце сообщаете о принятом решении.

Но давайте по порядку. Чтобы отказ для адресата звучал максимально корректно следует придерживаться такой схемы написания отказа:

1. Начните письмо с персонального обращения к адресату.

«Здравствуйте, уважаемый Иван Степанович!»

«Уважаемая Мария Сергеевна!»

2. Поблагодарите адресата за отклик на Ваше предложение:

«Мы признательны за возможность, которую Вы изыскали, предоставив нам деловое предложение!»

«Спасибо, что откликнулись на наше предложение»

«Благодарим за присланное в наш адрес резюме»

Источник: https://lepshin-lawyer.ru/kontragent-trebuet-kopiyu-pasporta-direktora/

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Круг сведений о заработной плате.

Понятие «заработная плата включает в себя не только должностной оклад или тарифную ставку работника, но и положенные ему выплаты компенсационного и стимулирующего характера (надбавки, доплаты, премии) (ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ).

Доступ к персональным данным.

Персональные данные относятся к информации, доступ к которой ограничен (ст. 2, 3, 5 и 6 Закона № 152-ФЗ).

Запрос в письменной форме

В положении о персональных данных работников целесообразно установить, что компания рассматривает только письменные запросы о предоставлении персональных данных, поскольку при устном обращении сложно идентифицировать лицо, которое обращается с запросом о предоставлении персональных данных работника. Образец запроса смотрите ниже.

Обязанность испрашивать согласие

Законодательно определен запрет на использование, хранение и передачу личной информации о ком-либо без его на то прямо выраженного согласия, кроме особо оговоренных случаев, которые мы рассмотрим ниже. Согласие должно быть оформлено в письменном виде с соблюдением следующих критериев:

  1. конкретность. В документе должен быть четко указан тип информации, согласие на работу с которой предоставляется (ФИО, адрес, домашний телефон и т.п.), тип операций, для проведения которых запрашиваются данные, например, предусмотрено только хранение или передача (кому) и т.п.;
  2. согласие должно быть выражено после того, как субъекту разъяснена его суть;
  3. согласие должно быть осознанным, то есть данным лицом, в полной мере осознающим смысл подписываемого документа.

В организациях должны быть разработаны внутренние нормативные акты, регламентирующие порядок обращения персональных данных работников, а также порядок дачи и отзыва работником согласия на работу с его персональными данными и действий при отказе работника от предоставления персональных данных (Положение о персональных данных). Кроме того, там же определяется и обязанность уничтожения данных после истечения срока их надобности.

Как правило, формы для согласия на обработку персональных данных, отзыва согласия и отказа от предоставления данных являются приложением к Положение о персональных данных и утверждаются одновременно с ним.

Допускается ли работа с данными без согласия

В отдельных, установленных ФЗ «О персональных данных» случаях, личные данные гражданина могут быть использованы без его на то выраженного согласия. В частности, не требуется согласие, если:

  1. данные вносятся в Архивный фонд РФ;
  2. информация предназначена для защиты здоровья и жизни гражданина;
  3. информация используется в целях составления статистических отчетов и является обезличенной (например, процент жителей г. Оренбурга старше 55 лет);
  4. лицо участвует в судебном производстве;
  5. если лицо по закону обязано предоставлять такую информацию;
  6. данные используются членами семьи для личных нужд и нужд семьи, и др.

С законностью в запросах всё в порядке

Сотрудники правоохранительных органов в запросах обычно ссылаются на Закон «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Это нормально. Здесь, как правило, придраться не к чему.В ходе расследования уголовного дела следователь следственного комитета или МВД вправе сделать запрос, сославшись на нормы уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ).

Но формальная ссылка на нормы закона не делает запрос законным в целом. Основное, на что надо обращать внимание – это причина запроса документов. То есть в связи с чем следователю или оперативному сотруднику понадобились ваши документы. Это второй критерий – мотивированность запроса. И вот тут запросы часто «хромают на обе ноги».

На практике, в зависимости от причины запроса документов, запросы можно подразделить на 3 группы.

Как написать отказ

В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.

Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг. Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме. Также можно сделать его по типу разработанного и утвержденного внутри учреждения шаблону документа, если конечно, таковой имеет место быть.

Для отказа подойдет как обычный лист бумаги любого удобного формата (предпочтительно А5 или А4) или фирменный бланк (как правило, если такое требование устанавливается внутри компании). Отказ допустимо набирать на компьютере (с обязательным последующим распечатыванием), либо же писать собственноручно – в случае необходимости доказать его подлинность этот фактор будет иметь значение.

Отказ нужно делать в двух одинаковых экземплярах, один из которых следует передать адресату, второй – оставить у себя, предварительно заручившись на нем отметкой о вручении копии представителю учреждения.

Образец отказа от предоставления персональных данных

По своему составу отказ должен отвечать некоторым нормам делопроизводства, а по тексту содержать ряд определенных сведений. К последним можно отнести:

  • должность, ФИО руководителя;
  • наименование организации;
  • ФИО автора отказа;
  • его паспортные и контактные данные (для связи).

Это будет «шапка» документа, которая всегда расположена вверху бланка, слева или справа.

В основной части следует обозначить:

  • свое несогласие с предоставлением персональных данных;
  • обоснование отказа (здесь нужно сослаться на норму закона или Конституции РФ, которые в равной степени дают такое право);
  • если вы были ознакомлены с последствием своего отказа, об этом следует сделать соответствующую отметку;
  • также дать отметку о том, что за вами остается возможность обжаловать возможные санкции в суде.

Остальную информацию можно вносить в зависимости от потребностей и индивидуальных обстоятельств.

Бланк должен быть обязательно датирован и подписан тем, кто его составил – без его автографа он не обретет законного статуса.

Персональные данные (защита), передача копий документов третьим лицам без разрешения

ПРОБЛЕМА такая, что моя мать, без моего разрешения, отправила моей сестре в г.

Донецк (ДНР) копии моего паспорта (у сестры на работе потребовали, я отказалась, но она выпросила их у матери).

Работа — типо «военное предприятие» т.е.

ничего рассказывать об организации ей нельзя. Я выясняла в Минобороны России, там не требуют копии документов родственников при устройстве на службу, только анкетные данные максимум. Вопрос: как мне действовать? вся семья перессорилась, во-первых, во-вторых, я переживаю, как они могут использовать мои персональные данные.

Могут ли контрагенты требовать персональные данные сотрудников другой организации

Закона N 152-ФЗ).

Если же организация намерена осуществлять обработку персональных данных в иных случаях, не связанных с исполнением договора, то она обязана получить согласие на обработку персональных данных.

Об этом сказано в статье 6 Закона от 27 июля 2006 г.

Имеют ли сотрудники отдела кадров заверять личные документы сотрудников, например свидетельство о заключении брака?

Отдел кадров имеет право заверять копии тех документов, которые связаны с трудовой деятельностью сотрудника и которые исходят от организации.

Согласно ст. 62 ТК РФ, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой. При этом законодателем приводится открытый перечень документов, копии которых выдаются работнику:

  1. приказы о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении;
  2. справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя.
  3. выписки из трудовой книжки;

Указом Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г.

N 9779-X утвержден Порядок выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий

Обработка персональных данных контрагентов

Согласие на обработку персональных данных — относительное нововведение законодательства, обеспечивающее защиту личной информации о человеке от неправомерного использования.

Согласие на обработку персональных данных требуется при трудоустройстве, открытии банковского счета и во многих других жизненных ситуациях.

Основания и последствия дачи такого согласия, отказа от его предоставления или отзыва изложены в настоящей статье.

Что является персональными данными Защита персональных данных работника Уведомление об обработке персональных данных Последствия отказа от дачи согласия на обработку персональных данных Ответственность за разглашение персональных данных Отзыв согласия на обработку персональных данных Что является персональными данными Понятие персональных данных дается в ст.

Источник: http://drevo-nn.ru/byudzhetnoe-pravo/7028-kontragent-zaprashivaet-kopiyu-pasporta-generalnogo-direktora.html

Может ли контрагент требовать копию паспорта директора

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

для проверки нашей компании. Причин не обосновывает. Официальное письмо о запросе с указанием причины и о не разглашение конфиденциальной информации отказывается присылать. На что сослаться в части неправомерности такого запроса или что потребовать от контрагента, чтобы предоставить копию паспорта. 24 Мая 2020, 17:56, вопрос №2369819 Ольга, г.

Москва 389 стоимость вопросавопрос решён Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (3) получен гонорар 34% 1387 ответов 551 отзыв Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Нижний Новгород Бесплатная оценка вашей ситуации Ольга, добрый день, запрос паспорта сам по себе вполне правомерен, это можно расценить как должную заботливость и осмотрительность при заключении сделки.

24 Мая 2020, 18:04 0 0 получен гонорар 33% 7,8 Правовед.ru 2437 ответов 872 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Калининград Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте, Ольга! Если нынешние данные директора совпадают с теми, что указаны в выписке из ЕГРЮЛ, то Вы можете ответить то, что контрагент может самостоятельно заказать выписку в свободном доступе, и лично убедиться в том, что директор является руководителем предприятия, на вполне законных основаниях.

Так же можно пойти контрагенту навстречу и передать ему только серию и номер паспорта. Возможно, контрагент решил проверить данные паспорта по актуальной базе недействительных российских паспортов.

Думаю, что не нужно ему отказывать в последнем, так как, при подписании договоренностей, все равно данные паспорта директора будут фигурировать, в заключенном контракте.

24 Мая 2020, 18:26 0 0 получен гонорар 33% 8,0 Правовед.ru 3545 ответов 1452 отзыва Общаться в чате Бюро безопасности недвижимости, г. Москва

Ольга, здравствуйте! Не понимаю причины требования копии паспорта со стороны контрагента.

Я бы еще мог понять, если бы контрагент при подписании договора директором попросил предъявить паспорт, для удостоверения личности. А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор. Подлинность, действительность и принадлежность паспорта

Имеет ли прокуратура запрашивать копию паспорта генерального директора при запросе документов

А в чем проблема предоставить?

Создание и сопровождение сайтов — Наиболее четко позиция предоставления копии паспорта руководителя изложена здесь Оушен Знаток Сообщений: 1000 Зарегистрирован: 09 янв 2014, 16:48 Благодарил (а): 8 раз.Поблагодарили: 124 раз.

Роль: Заказчик Пункты репутации: 87 Создание и сопровождение сайтов — Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят.Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.

Говорит что если не пришлем ,то отклонят.

читайте положение заказчика, по поводу требования паспорта.

А вот копию паспорта — отказываемся.(Намалевать что-то на копии — не выход: это все элементарно убирается в графическом редакторе.

) Аргументы выдвигаем такие: требовать всю инфо о ЮЛ: ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и на любое ЮЛ, но никто не может этого сделать в паспортном столе учредителей и гендиректоров, хотя в старых выписках эта инфо была.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — общедоступные (ст.8 Закона N 152-ФЗ); — специальные категории персональных данных (ст.

10 Закона N 152-ФЗ); — биометрические (ст.11 Закона N 152-ФЗ).

Чаще всего проблемы связаны с некоторыми данными генерального директора, без которых невозможно выдать доверенность, заключить договор или взять кредит в банке.Должная осмотрительность в свете изменений закона в 2020 году.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице.

Такие как: отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров; отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т.

  1. подготовку комплекта документов;
  2. регистрацию изменений вносимых в ЕГРЮЛ в МИФНС №46 г. Москвы.
  3. консультацию юриста;

Для заказа услуги по смене паспортных данных директора и/или учредителей требуются:

  1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
  2. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН/КПП);
  3. Лист записи ЕГРЮЛ;
  4. копии новых паспортов генерального директора и/или учредителей.

Каждый руководитель несет ответственность

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 / Хозяйственное право / Паспортные данные директора это коммерческая тайнаКак документ позволит сэкономить.

Положение о коммерческой тайне может стать серьезной защитой при истребовании информации правоохранительными органами.

Отчасти оно поможет организации и в ограничении активности налоговиков.

Напомним, что коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ, далее – Закон). Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

При этом у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании (п. 2 ст. 3 Закона).

  1. сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
  2. сведения об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
  3. сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
  4. сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
  5. сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

Если все таки ваши права «Коммерческой тайны» были нарушены вы должны их защищать в судебном порядке. Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный за хранение, обработку и использование персональных данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.ВниманиеВ силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос. Этот запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, содержать цели и правовые основания истребования информации, а также срок предоставления этой информации.В

Бухгалтерские услуги во Владимире

Бумаги, которые опасно давать контрагенту Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.

Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников. Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать.

Еще в главной теме Идеальный отказ на случай, если контрагент требует лишние документы Не исполняйте опасные просьбы контрагентов Реальные истории: как чрезмерная открытость повредила компаниям Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании. Но поддаваться на уловки не стоит. Если отдать некоторые документы, компанию ждут штрафы или убытки.

Узнайте, какие документы опасно давать партнерам по запросу. Копия паспорта директора Контрагенты запрашивают копию паспорта директора — обычно разворот с фотографией и страницу с пропиской. Партнеры хотят убедиться, что руководитель реальный.

Раздавать копии паспорта опасно. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить кредит на руководителя. Поэтому руководители не соглашаются предоставлять копию паспорта.

А передать документ можно только с личного согласия директора (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Иначе Роскомнадзор оштрафует компанию до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Чтобы не спорить с контрагентом, объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. И компания готова их предоставить (см.

таблицу). Например, полномочия руководителя подтвердят решение о назначении на должность и выписка из устава компании. Также будущий партнер может по ИНН компании получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ и в ней посмотреть информацию о директоре.

Что предложить контрагенту взамен бумаг, которые он хочет получить Опасный документ Документы на замену Копия паспорта директора Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из устава о полномочиях Решение о назначении директора Справка об отсутствии дисквалификации Трудовые договоры, дипломы, аттестаты сотрудников Справка о среднесписочной численности Выписка из штатного расписания СЗВ-М, справка 2-НДФЛ Справка о среднесписочной численности Договор аутстаффинга Выписка из штатного расписания 6-НДФЛ Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Решение о назначении директора Выписка из устава Доверенность ответственного сотрудника Досье на партнера Гарантийное письмо от контрагента Копия решения об увеличении партнером уставного капитала Договор аренды Гарантийное письмо арендодателя Выписка из договора аренды Выписка из ЕГРН Акт приема-передачи Фотографии зданий, складов, офисных помещений Декларации (отчетность) Копия титульного листа деклараций Квитанция о приеме отчетности в ИФНС Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом Выписки из книги покупок и продаж по операциям с контрагентом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 Выписка из ЕГРН Бухгалтерская отчетность Копия лицензии

Как можно подтвердить подлинность подписи директора?

Вопрос: Контрагент при заключении договора подряда требует представить копию паспорта директора организации с целью проверки подлинности его подписи.

Может ли организация представить копию паспорта директора? Как еще можно подтвердить подлинность подписи?Ответ: Организация вправе представить паспорт генерального директора при условии получения его согласия.

Подлинность подписи может быть также подтверждена копией документа, подпись директора на котором засвидетельствована нотариально, например: карточки с образцами подписей; протокола общего собрания участников об избрании руководителя, если директор одновременно является участником и свидетельствование подписи осуществлялось нотариусом.

Также можно представить копию приказа о вступлении в должность генерального директора или письмо о подтверждении полномочий с образцом подписи.Обоснование: На практике контрагентами часто запрашиваются документы, подтверждающие полномочия руководителя и удостоверяющие его личность.

Для этого имеются следующие причины:1) гражданско-правовые — подтверждение достоверности подписи лица при заключении договора, когда его подписание происходит не в присутствии контрагента.

Это необходимо для минимизации риска заключения сделки неуполномоченным лицом (ст.

183 Гражданского кодекса РФ);2) налоговые — проявление налогоплательщиком «должной заботливости и осмотрительности» при выборе контрагента во избежание признания налоговой выгоды необоснованной (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»

Источник: https://arbitradv.ru/mozhet-li-kontragent-trebovat-kopiju-pasporta-direktora-85876/

Ответы адвоката
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: